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地素时尚(603587):地素时尚第五届董事会第三次会议决议
| 时间：2025年10月30日 03:52:17 中财网 |
地素时尚股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于2025年10月2914 28 1-2 8
日 时以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 弄 号旭辉世纪广场号楼7楼会议室召开了第五届董事会第三次会议。公司于2025年10月18日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名；公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公”
司法》）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年10月30日披露在上海证券交易所网站的《地2025
素时尚 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2025年10月30日披露在上海证券交易所网站的《地素时2025 2025-048
尚 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号： ）。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2025年10月30日
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