*ST观典(688287):2025年第二次临时股东大会决议
|
时间：2025年10月30日 03:52:18 中财网 |
|
原标题:
*ST观典:2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688287 证券简称：
*ST观典 公告编号：2025-056
观典防务技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：有
因议案3.03未审议通过，独立董事候选人赵美荣女士未当选，在公司股东大会选举产生新任独立董事（会计专业人士）之前，独立董事朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月29日
（二）股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 |
| 普通股股东人数 | 107 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 198,457,772 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 198,457,772 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 53.5625 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.5625 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长高迎轩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，赵起高先生、刁伟民先生因个人原因未出席；高迎轩先生、贾云汉先生、钟曦先生通过现场出席,李炎飞先生、纪常伟先生、朱冰女士通过线上出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，娄志磊先生通过现场出席，王仁发先生、夏海涛先生通过线上出席；
3、董事会秘书李旭明先生通过现场出席本次会议；总经理程宇先生、财务负责人李超女士通过现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 196,839,579 | 99.1846 | 1,594,912 | 0.8036 | 23,281 | 0.0118 |
2.00、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 196,821,421 | 99.1754 | 1,636,351 | 0.8246 | 0 | 0.0000 |
2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 158,473,219 | 79.8523 | 39,984,553 | 20.1477 | 0 | 0.0000 |
2.03议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 196,810,866 | 99.1701 | 1,636,187 | 0.8244 | 10,719 | 0.0055 |
2.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 196,816,985 | 99.1732 | 1,636,987 | 0.8248 | 3,800 | 0.0020 |
2.05议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 196,797,435 | 99.1633 | 1,636,051 | 0.8243 | 24,286 | 0.0124 |
2.06议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 158,471,883 | 79.8516 | 39,985,689 | 20.1482 | 200 | 0.0002 |
2.07议案名称：关于制定《控股股东和实际控制人行为规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 196,881,489 | 99.2057 | 1,576,083 | 0.7941 | 200 | 0.0002 |
（二）累积投票议案表决情况
3.00、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举吴建平
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案 | 268,786,802 | 135.4377 | 是 |
| 3.02 | 关于选举张宝元
先生为公司第四 | 268,837,252 | 135.4632 | 是 |
| | 届董事会独立董
事的议案 | | | |
| 3.03 | 关于选举赵美荣
女士为公司第四
届董事会独立董
事的议案 | 44,505,429 | 22.4256 | 否 |
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3.01 | 关于选举吴建
平先生为公司
第四届董事会
独立董事的议
案 | 6,196
,850 | 58.3778 | | | | |
| 3.02 | 关于选举张宝
元先生为公司
第四届董事会
独立董事的议
案 | 6,247
,300 | 58.8531 | | | | |
| 3.03 | 关于选举赵美
荣女士为公司
第四届董事会
独立董事的议
案 | 6,157
,227 | 58.0045 | | | | |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3.01、议案3.02、议案3.03。
3、因议案3.03未审议通过，独立董事候选人赵美荣女士未当选，在公司股东大会选举产生新任独立董事（会计专业人士）之前，独立董事朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：屈宪纲、曾若琳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司董事会
2025年10月30日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
中财网
