伊戈尔(002922):修订公司章程及相关制度
伊戈尔电气股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关制度的议案》。具体情况如下： 一、公司章程的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合实际情况和经营发展需要，公司拟对《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了修订。本次修订后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。本次修订的主要内容如下： （一）因公司股权激励计划期权行权、限制性股票回购注销和2024年度向特定对象发行股票增发股份上市的原因引起股本变化，公司注册资本将由39,220.5291万元变更至42,310.3124万元； （二）调整“股东大会”统一规范表述为“股东会”； （三）删除“监事会”章节及“监事会”“监事”、“监事会会议决议”、“监事代表”、“监事会议事规则”等与“监事会”、“监事”相关的内容，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权； （四）公司董事会成员将由5名增加至7名； （五）因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，除上述调整外，《公司章程》其余修订详见附件《公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。 本次公司章程修订事项尚需提请股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。 二、其他治理制度的修订情况 为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体明细如下：
特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司董事会 2025年 10月 29日 中财网
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