韶能股份(000601):广东韶能集团股份有限公司关于成立控股二级子公司拓展源网荷储售电业务的对外投资公告
广东韶能集团股份有限公司关于成立控股二级子公司 拓展源网荷储售电业务的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 一、为优化业务结构，广东韶能集团股份有限公司（下称“公 司”）正拓展源网荷储业务，开展源网荷储项目（下称“本项目”）前期工作，尚未编制可行性研究报告，本项目经济性尚不确定。 公司将做好项目可行性研究分析，以及项目建设、投产后的运营 管理，确保投产后具有经济性，提升盈利能力。 2、本项目需获得电网公司的支持文件，何时获得具有不确 定性。公司将做好相关工作，确保本项目获得电网公司的支持。 一、对外投资概述 （一）为抓住时代发展机遇，聚焦能源主业、进一步拓展绿 电业务、壮大清洁可再生能源产业规模，提升盈利能力，公司在 2025年8月成立了全资子公司广东韶能算电融合投资有限公司 （下称“韶能算电融合公司”）。为发挥双方优势，拓展源网荷 储的售电业务，韶能算电融合公司与深圳保华卓泓投资有限公司 （下称“深圳卓泓”）协商一致，决定出资设立合资公司，并由 韶能算电融合公司控股。 按照约定，该合资公司首期注册资本2,000万元，韶能算电 融合公司以自有资金出资1,020万元,股权占比51%。股东双方 将根据业务开展情况增加注册资本。 （二）本次交易已经公司第十一届董事会第二十九次临时会 议审议通过，无需提交股东会审议。 （三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成关联交易。 二、交易双方概况 （一）韶能算电融合公司概况 1、成立日期：2025年8月5日 2、注册资本：30,000万元 3、法定代表人：邱啟华 4、企业类型：有限责任公司 5、注册地址：韶关市武江区武江大道中16号南枫碧水花城 F幢韶能大厦21层01室 6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程 管理服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；节能管理服务； 储能技术服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准。 7、股东结构：韶能算电融合公司是公司全资子公司。 8、韶能算电融合公司非失信被执行人。 （二）深圳卓泓概况 1、成立日期：2014年9月3日 2、注册资本：500万元 3、法定代表人：林少青 4、企业类型：有限责任公司 5、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八 路8号工勘大厦17B 6、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资 金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；环保咨询服务； 融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社 会经济咨询服务；咨询策划服务；税务服务；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；企 业管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；安全咨 询服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业形象策划。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 7、股东结构 林少青持有深圳卓泓股权比例为40%、其余三个自然人分别 持有股权比例为20%，林少青是深圳卓泓的控股股东及实际控制 人。 8、深圳卓泓非失信被执行人。 公司、韶能算电融合公司与深圳卓泓均不存在关联关系。 三、拟成立控股子公司概况 （一）企业名称、注册地 企业名称：广东韶能保华电力科技有限公司（暂定名，具体 以市场监管局确认为准），注册地：韶关市武江区武江大道中 16号8楼 （二）注册资本：首期注册资本拟为2,000万元,后续根据 业务开展情况由股东双方协商后增加。 （三）股权结构：韶能算电融合公司与深圳卓泓分别出资 1,020万元、980万元，持股比例分别为51%、49%。该合资公司 由韶能算电融合公司控股。 （四）业务范围 广东韶能保华电力科技有限公司的业务范围拟为：拓展韶关 集群的电力能源业务，包括但不限于开展用户侧售电、购买新能 源长协电量、开展虚拟电厂和储能业务等，并推动双方股东在能 源领域的合作。 四、公司成立控股二级子公司的目的、风险及对公司的影响 （一）目的 为有序推进源网荷储工作，进一步拓展售电业务及能源客户， 增加稳定电源供应，同时培育、锻炼、打造一支业务水平高的售 电队伍，增强核心竞争力，公司本次成立从事源网荷储售电业务 控股二级子公司。 （二）风险 1、目前公司正开展源网荷储项目前期工作，尚未编制可行 性研究报告，本项目经济性尚不确定。公司将做好项目可行性研 究分析，以及项目建设、投产后的运营管理，确保投产后具有经 济性，提升盈利能力。 2、本项目需获得电网公司的支持文件，何时获得具有不确 定性。公司将做好相关工作，确保本项目获得电网公司的支持。 （三）影响 公司本次成立从事源网荷储售电业务控股二级子公司，具有 积极意义：1、进一步拓展售电业务及能源客户，增加稳定电源 供应，通过绿电支撑算力发展；2、聚焦能源主业，优化公司能 源业务结构；3、进一步培育、锻炼、打造一支业务水平高的售 电队伍，增强公司核心竞争力。 五、备查文件目录 公司第十一届董事会第二十九次临时会议决议 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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