沙钢股份(002075):江苏沙钢股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
江苏沙钢股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月18日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月11日 7、出席对象： （1）截止2025年11月11日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、提案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案3.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果，关联股东还需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。 三、会议登记等事项 1、现场会议的登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。 （2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。 （3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2025年11月17日16:00前送达或传真至公司证券事务部，公司不接受电话、邮件登记。 2、登记时间：2025年11月17日9:00—11:30和13:30—16:00。 3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。 4、会议联系方式： 联系人：杨华 电 话：0512-58987088 传 真：0512-58682018 地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司 邮 编：215625 5、出席股东会的人员，食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第八届董事会第二十次会议决议； 2、第八届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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