安 纳 达(002136):安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月7日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件二） （2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员等。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二） 2、登记时间：2025年11月12日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。 3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。 信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号； 邮编：244001； 传真号：0562-3861769。 4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。 5、会议联系地点：公司证券部 联系人：任瑞瑄女士 联系电话：0562－3867798、0562－3862867 6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第七届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会 2025年10月30日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 362136 、投票代码： ；投票简称：安达投票； 2、填报表决意见或表决票数 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； 3 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1 2025 11 17 9:15-9:25 9:30-11:30 、投票时间： 年 月 日的交易时间，即上午 ， ，下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9：15，结束时间为2025年11月17日下午15：00。 2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽安纳达钛业股份有限附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽安纳达钛业股份有限
的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议 事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票 表决。） 委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。 注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东会。 中财网
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