燕塘乳业(002732):第五届董事会第二十五次会议决议
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年10月23日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2025年10月30日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》； 公司根据2025年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。 公司全体董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。 公司《2025年第三季度报告》的具体内容，详见公司于2025年10月31日发布在巨潮资讯网的公告。 2、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》； 结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》部分条款及其附件2《办公会议事清单》进行调整。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。 3、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》。 为支持子公司的经营发展，进一步巩固公司全产业链优势，公司拟同意湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）向商业银行申请不高于人民币6,000万元的综合授信额度，银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由湛江燕塘来确定。授信期限为5年，授信期限内，授信额度可循环使用。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。 三、备查文件 1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》； 2、《公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议会议决议》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
 |