振华重工(600320):振华重工第九届董事会第十七次会议决议
第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董事会第十七次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议于2025年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于审议<公司2025年第三季度报告>的议案》 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2025年第三季度报告》。 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）《关于审议<公司2024年战略规划执行情况评估报告>的议案》表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）《关于审议修订<公司工资总额预算管理办法>的议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）《关于审议<全资子公司雄安振华有限公司减资>的议案》 公司拟将全资子公司雄安振华有限公司（以下简称振华雄安公司）注册资本由原人民币1亿元减至1,500万元。减资完成后，振华重工仍持有振华雄安公司100%股权。 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 公司拟于2025年11月17日14：30在公司总部（上海市东方路3261号）召开2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-051）。 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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