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莎普爱思(603168):莎普爱思董事会审计委员会六届7次会议决议
| 时间：2025年10月30日 16:05:50 中财网 |
第六届董事会审计委员会第七次会议决议
会议时间: 2025年10月30日上午9:30
会议主持人:陈胜群
出席会议人员：颜世富、林凯
召开方式：通讯
会议情况：应出席3人，实际出席3人，符合审计委员会议事规则
会议记录人：王雨
根据浙江莎普爱思药业股份有限公司《审计委员会工作细则》的相关规定，根据审计委员会主任委员陈胜群先生提议，审计委员会于2025年10月28日以电话或邮件等方式通知了审计委员会的全体委员，于2025年10月30日召开第六届董事会审计委员会第七次会议。
审计委员会全体委员以投票表决的形式全票通过如下审议：
1、审议通过《关于豁免第六届董事会审计委员会第七次会议通知期限的议案》。
经全体董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会审计委员会第七次会议的通知期限，并于 2025年 10月 30日上午召开第六届董事会审计委员会第七次会议。
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
2、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。
审计委员会认为：公司的财务报告具备真实性，完整性和准确性。涉及的重要会计判断的事项符合规定，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，同意将本议案提交董事会审议。
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
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