开开实业(600272):公司董事会换届选举
900943 开开B股 上海开开实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第十届董事会任期已经届满，公司拟开展第十一届董事会换 届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。同时，根据2024年7月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将不再设 监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年10月29日召开第十届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由9名董事组成，其中包括非独立董事6名 和独立董事3名。 经公司股东推荐，公司董事会提名委员会对第十一届董事会非独 立董事候选人任职资格审查审核，同意提名（按姓氏笔画为序）庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、陈珩先生、龚伶伶女士、焦志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。 经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对第十一届董事会独 立董事候选人任职资格审查审核，同意提名（按姓氏笔画为序）张玉臣先生、徐宗宇先生（会计专业人士）、夏瑜杰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。张玉臣先生、徐宗宇先生、夏瑜杰先生均已取得独立董事资格证。截至本公告披露日，上述3名 独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中 非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第十一届董事会董事自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起 就任，任期三年。 二、其他情况说明 公司董事会提名委员会已对第十一届董事会非独立董事、独立董 事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3名独立董事 候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第一次临时股东 大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续根据相关规定履行职责。 公司第十届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规 范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2025年10月31日 附件： 第十一届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序） 1、庄虔贇，女，1974年12月生，中共党员，大学学历，高级 经济师。曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、总经理。现任上海开开（集团）有限公司党委书记、董事长，上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长，上海静安粮油食品有限公司董事长。 2、朱芸，女，1976年7月生，中共党员，大学学历，经济师。 曾任静安区国资委规划发展科科长、组织人事科（纪检监察科）科长、区董监事管理中心主任、稽查办公室主任等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师，上海开开实业股份有限公司董事。 3、刘光靓，男，1978年8月生，中共党员，硕士研究生学历。 曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理、上海开开制衣公司董事长、上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事。现任上海开开实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，上海开开百货有限公司董事长，南京天石软件技术有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。 4、陈珩，男，1973年2月生，农工党员，硕士研究生学历，高 级经济师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部部门主管，上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监，上海开开制衣公司董事。现任上海开开实业股份有限公司副总经理、财务总监，上海开开百货有限公司董事，上海雷允上药业西区有限公司董事，上海强商实业有限公司执行董事，中国雷允上国药（香港）有限公司董事，上海静安制药有限公司监事。 5、龚伶伶，女，1976年4月生，中共党员，大学学历，全科副 高级、执业药师。曾任江宁路街道社区卫生服务中心科室主任、副主任、主任，静安区卫生事业管理中心书记、主任。现任上海开开（集团）有限公司副总经理。 6、焦志勇，男，1974年4月生，中共党员，硕士研究生学历。 曾任上海市静安区人民政府办公室副主任、上海市静安区人民政府研究室主任、上海市静安区民政局局长等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，上海鸿翔百货有限公司董事长，上海开开实业股份有限公司董事。 第十一届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序） 1、张玉臣，男，1962年7月生，中共党员，博士学历，管理学 教授。曾任烟台大学经济管理系讲师、副教授、系教学秘书，烟台大学教务处副处长、党委学生工作部部长兼任学生处长，同济大学经济与管理学院副教授、教授、博士研究生导师；同济大学发展规划处副处长、同济大学发展规划研究中心副主任，上海世茂股份有限公司独立董事，苏州锦富新材等公司独立董事，挂职担任上海市杨浦区科学技术委员会副主任。现任浙江交通集团技术研究总院技术经济委员会常任委员。 2、徐宗宇，男，1962年12月生，中共党员，博士学历，会计 学教授。曾任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司副经理，上海大学国际工商与管理学院会计系副教授、系主任、会计专业负责人，上海安诺其集团股份有限公司独立董事，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事，风神轮胎股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计系教授，上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，浙江天振股份有限公司独立董事。 3、夏瑜杰，男，1969年1月生，博士学历。曾任安徽三联律师 事务所、江苏泰和律师事务所、江苏天豪律师事务所律师。现为中华全国律师协会会员，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海开开实业股份有限公司独立董事。 中财网
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