栖霞建设(600533):栖霞建设第九届董事会第四次会议决议
债券简称：22栖建01 债券代码：185951 债券简称：23栖建01 债券代码：240284 债券简称：24栖建02 债券代码：240546 南京栖霞建设股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2025年10月20日以电子传递方式发出，会议于2025年10月29日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2025年第三季度报告 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于制定、修订公司部分治理制度的议案 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制度。 （一）关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于修订《独立董事制度》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于修订《信息披露管理办法》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）关于制定《关联交易管理制度》的议案 本议案已由公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （六）关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 治理制度的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 三、关于聘任高级管理人员的议案 本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 内容详见《栖霞建设关于聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 南京栖霞建设股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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