安必平(688393):2025年第二次临时股东大会会议资料
广州安必平医药科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025年11月 目录 2025年第二次临时股东大会会议须知..................................22025年第二次临时股东大会会议议程..................................42025年第二次临时股东大会会议议案..................................6议案一关于撤销监事会暨废止《监事会议事规则》的议案.............6议案二关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.............7议案三关于修订《股东大会议事规则》等内部治理制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案..................................82025年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》《广州安必平医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到股东大会签到处进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 八、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 2025年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2025年11月12日14:00 2、现场会议地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室 3 、会议召集人：广州安必平医药科技股份有限公司董事会 4、主持人：董事长 5、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月12日 至2025年11月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。 （三）主持人宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议议案
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，统计表决结果 （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 （十）主持人宣读股东大会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 （十三）会议结束 2025年第二次临时股东大会会议议案 议案一关于撤销监事会暨废止《监事会议事规则》的议案 各位股东及股东代理人： 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策和运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会及监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。公司现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。 以上议案已经2025年10月27日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会和部分董事会专门委员会、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-048），现提请股东大会审议。 广州安必平医药科技股份有限公司董事会 2025年11月12日 议案二关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 各位股东及股东代理人： 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等法律法规、监管规定以及监事会改革相关要求，综合考虑公司治理规范要求及董事会决策效率，结合实际经营情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行修订。 公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。 以上议案已经2025年10月27日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会和部分董事会专门委员会、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-048），现提请股东大会审议。 广州安必平医药科技股份有限公司董事会 2025年11月12日 议案三关于修订《股东大会议事规则》等内部治理制度，制定《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东及股东代理人： 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，拟修订及制定以下制度： 1.修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》； 2.修订《股东大会累积投票制实施细则》并更名为《股东会累积投票制实施细则》。 3.修订《董事会议事规则》； 4.修订《独立董事工作制度》； 5.修订《募集资金管理制度》； 6.修订《关联交易决策制度》并更名为《关联交易管理制度》； 7.修订《对外担保管理制度》； 8.修订《对外投资管理制度》； 9.制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 以上议案已经2025年10月27日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会和部分董事会专门委员会、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-048）及制度全文，现提请股东大会审议。 广州安必平医药科技股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
 |