国风新材(000859):第八届董事会第九次会议决议
安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年10 月17日发出。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材2025年第三季度报告》； 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新材料股份有限公司2025年第三季度报告》（编号：2025-050）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行了修订。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修改公司章程的公告》（编号：2025-048）。《公司章程》全文及其修订对照表同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》； （1）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<股东会 议事规则>的议案》； （2）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<董事会 议事规则>的议案》； （3）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》； （4）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<对外担 保管理制度>的议案》； （5）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<募集资 金使用管理制度>的议案》； （6）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<关联交 易管理制度>的议案》； （7）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<独立董 事专门会议工作制度>的议案》； （8）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<董事会 审计委员会实施细则>的议案》； （9）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<董事会 提名委员会实施细则>的议案》； （10）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<董事 会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》； （11）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<董事 会战略委员会实施细则>的议案》； （12）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<内幕 信息知情人登记管理制度>的议案》； （13）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<投资 者关系管理制度>的议案》； （14）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<信息 披露管理制度>的议案》； （15）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<外部 信息使用人管理制度>的议案》； （16）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<年报 信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； （17）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于制定<董事 会秘书工作制度>的议案》； （18）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于制定<董事 离职管理制度>的议案》； （19）以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于制定<信息 披露暂缓、豁免管理制度>的议案》； 上述制度具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案中1至6项制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。 4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 公司拟定于2025年11月20日以现场投票与网络投票相结合的方式 召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年11月17日。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（编号：2025-049）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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