艾迪精密(603638):艾迪精密第五届董事会第九次会议决议
烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2025年10月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 （二）、审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》；公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年第三季度末公司总股本831,088,544股，以此计算合计拟派发现金红利83,108,854.00元（含税）。 如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。 本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会予以审议。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 （三）、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。 同意召开公司2025年第二次临时股东会。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 特此公告。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会 2025年10月31日 中财网
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