天有为(603202):第二届董事会第六次会议决议
黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年10月30日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月25日以邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 5 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2025-039） 2025 （三）审议通过《关于 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结合自身发展和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，以持续推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，切实履行上市公司责任。 表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-040）。 特此公告。 黑龙江天有为电子股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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