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野马电池(605378):浙江野马电池股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
| 时间：2025年10月30日 16:51:30 中财网 |
浙江野马电池股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年11月17日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日 9点00分
召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于选举独立董事的议案》 | 应选董事（1）人 |
| 1.01 | 《关于选举陈剑锋先生为公司第三届董事会独立 董事的议案》 | √ |
上述议案已于2025年10月29日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并于2025年10月31日在上海证券交易所网站等媒体上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605378 | 野马电池 | 2025/11/10 |
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证和授权委托书（委托人签名或盖章）进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）进行登记。
3、如采用邮寄或信函方式登记参与现场会议，请将上述材料在2025年11月14日下午16：30前送达本公司。
（二）登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年11月14日（上午
8:00-11:30，下午13:00-17:00）到公司办理登记手续。
（三）登记地点浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号浙江野马电池股份有限公司5号会议室。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）会议联系方式联系人：李丹磊
联系电话：0574-86593264
传真：0574-86593270
EMAIL地址：dsb@mustangbattery.com
联系地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号
特此公告。
浙江野马电池股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江野马电池股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江野马电池股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 《关于选举独立董事的议案》 | |
| 1.01 | 《关于选举陈剑锋先生为公司第 三届董事会独立董事的议案》 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 关于选举董事的议案 | 投票数 | |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 议案名称 | 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… | ||||
| 方式二 | 方式三 | 方式… | |||
| 关于选举董事的议案 | - | - | - | - | |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
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