王力安防(605268):王力安防第三届董事会第二十八次会议决议
王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会第二十八次会议通知于2025年10月25日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年10月30日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：1、2025年第三季度报告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防2025年第三季度报告》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。 2 2025 、关于公司 年度“提质增效重回报”行动方案的议案 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防2025年度“提质增效重回报”行动方案》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。 3、关于制定《王力安防董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防董事、高级管理人员离职管理制度》。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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