海南矿业(601969):海南矿业股份有限公司关于部分募投项目延期
海南矿业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次涉及延期的募投项目名称：石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目（以下简称“地采中段建设项目”） ? 募投项目延期情况：在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将地采中段建设项目达到预定可使用状态的日期从2025年底延期至2026年9月底。 ? 上述事项已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司联合保荐人国泰海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证监会核准，公司于2021年8月18日向14名投资者发行人民币普通股（A股）66,981,415股，发行价格每股人民币11.30元，募集资金总额人民币756,889,989.50元，募集资金净额为人民币746,045,107.18元。本次非公开发行新增注册资本实收情况已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第8754号验资报告验证。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管协议。 二、募集资金实际使用情况 公司的募集资金拟投入项目情况如下： 单位：万元
单位：万元
三、地采中段建设项目延期的具体情况及原因 （一）项目延期的情况 地采中段建设项目于2020年6月开始建设，截至2025年9月，项目掘进工程已完成27,578.8米，剩余3,608米；安装工程已完成-240米水平和-360米水平相关变电所安装，部分变电所、机修硐室和小环铺设尚在推进中。预计到2025年底项目可实现-360m水平小环投入使用，到2026年9月底可整体建设完成并投入使用。结合项目实际进展，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，公司拟对项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
该项目为地下施工项目，在实际推进过程中，井下地质条件的复杂程度远超预期，项目支护工程量因施工安全难度加大而增加，导致施工效率低于计划；同时，地下施工通风条件差，为保障作业员工健康需频繁更替人员，在一定程度上延缓了施工进度；此外，火工炸药断供、疫情及台风天气等不可预见因素也对项目进度造成了一定影响。 （三）为保障项目按期完成拟采取的措施 公司将进一步加强项目的现场管理，积极协调人力、物力等资源配置，解决影响项目实施进展的问题，尚未投入的募集资金将根据实际实施进度分阶段投入；明确重点工程，集中力量推进关键线路在关键节点的按时完成。 四、本次募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是公司根据地采中段建设项目进展的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符合公司业务发展需要，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 五、相关审议程序及专项意见 （一）董事会审议情况 公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“地采中段建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年9月底。保荐机构出具了明确的核查意见。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的规定，上述事项无需提交公司股东会审议。综上，联合保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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