开创国际(600097):开创国际第十届董事会第二十次会议决议
上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于10月20日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际参加通讯表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过《公司2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日发布的《开创国际2025年第三季度报告》。 (二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日发布的《开创国际关于计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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