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ST复华(600624):上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议
| 时间：2025年10月30日 17:06:22 中财网 |
上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日以通讯方式召开公司第十一届董事会第十七次会议，本次会议的通知和资料已于2025年10月20日发送给全体董事。公司董事会成员7名，实际参与表决7名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1.公司2025年第三季度报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事会审计委员会于2025年10月28日召开了2025年第六次会议，会议审议通过了公司《2025年第三季度报告》。审计委员会认为公司《2025年第三季度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2025年前三季度的财务状况以及2025年前三季度的经营成果和现金流量。同意将公司2025年第三季度报告提交董事会审议。
同意7票，弃权0票，反对0票
2.关于2025年前三季度部分经营数据的议案
详见公司公告临2025-055《上海复旦复华科技股份有限公司关于2025年前三季度部分经营数据公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
3.关于购买董事和高级管理人员责任险的议案
详见公司公告临2025-056《上海复旦复华科技股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。
因公司全体董事与本事项存在关联关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
中财网