三维装备(920834):第四届董事会第十四次会议决议
镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 29日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025年第三季度报告》予以汇报。 具体内容详见公司于 2025年 10月 30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-106）. 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会 2025年 10月 30日 中财网
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