共创草坪(605099):第三届董事会第十三次会议决议
江苏共创人造草坪股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第十三次会议。会议于2025年10月30日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 第三届董事会审计委员会第七次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。 批准报送《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年第三季度报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第一个行权期为2025年8月29日至2026年7月25日，2025年8月29日至2025年10 月30日期间累计行权且完成股份过户登记879,494股。因此，公司的注册资本相应增加879,494.00元，总股本相应增加879,494股。 2025年9月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司对触发回购情形的61股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由401,641,165股变更为402,520,598股，因此同意公司注册资本由401,641,165.00元相应变更为402,520,598.00元。 以上事项将一并修订《公司章程》的相关内容。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述修订《公司章程》的事项进行调整，并授权公司管理层及其指定人员具体办理相关的公司变更登记事宜。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》 鉴于本次董事会所审议的部分事项经审议通过后需提交股东会审议，公司拟于2025年11月18日（星期二）上午10:00于南京运营中心会议室召开公司2025年第二次临时股东会，对本次董事会审议通过的需要提交股东会审议的事项进行审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
 |