法拉电子(600563):法拉电子第九届董事会2025年第四次会议决议
厦门法拉电子股份有限公司 第九届董事会2025年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届2025年第四次董事会会议的通知。 （三）本次董事会会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过 了以下决议： （一）《2025年三季度报告》 审议并通过了《2025年三季度报告》及其摘要。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议全体成员审议通过。 （二）《关于子公司不再纳入合并报表范围的议案》 审议并通过了《关于子公司不再纳入合并报表范围的议案》。 特此公告。 厦门法拉电子股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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