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康美药业(600518):康美药业第十届董事会2025年度第四次临时会议决议
| 时间：2025年10月30日 17:30:58 中财网 |
康美药业股份有限公司
第十届董事会2025年度第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2025年度第四次临时会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月22日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，董事长赖志坚先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2025年第三季度报告》。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
中财网