有研新材(600206):有研新材料股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议
有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第十八次会议通知和材料于2025年10月20日以书面方式发出。会议于2025年10月30日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中吕保国先生和吴玲女士通过腾讯会议参加会议。会议由公司董事长艾磊先生主持。 公司党委副书记/纪委书记、监事、高级管理人员、子公司高管列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 公司2025年第三季度报告的编制工作已完成，并定于2025年10月31日在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 公司第九届董事会第九次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 2、审议通过《关于公司班子成员签订2025年度经营业绩责任书、岗位聘任协议书及岗位说明书的议案》 同意有研新材领导班子2025年度经营业绩责任书、岗位聘任协议书及岗位说明书。 议案发表了同意的意见。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 3、审议通过《有研新材料股份有限公司2025年度内部控制评价工作方案》同意按照方案开展2025年度内部控制评价工作。 公司第九届董事会第九次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 4、审议通过《关于制定<有研新材料股份有限公司市值管理制度>的议案》同意制定《有研新材料股份有限公司市值管理制度》。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 5、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》 同意有研新材开立募集资金专户。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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