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巨轮智能(002031):第九届董事会第二次会议决议
| 时间：2025年10月30日 17:55:38 中财网 |
巨轮智能装备股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、公司第九届董事会第二次会议的会议通知于2025年10月20日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、高级管理人员。
2、本次会议于2025年10月30日上午10:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事7人，实到董事7人。董事吴友武先生亲自出席会议；董事曾旭钊先生、姚宁先生、吴晓冬先生，独立董事杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由第九届董事会董事长吴友武先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年第三季度报告》。
本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容请见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议。
2、公司董事会审计委员会会议决议。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年十月三十一日
中财网