徐工机械(000425):第九届董事会第三十九次会议（临时）决议
徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届董事会第三十九次会议（临时）通知于 年 月 日（星 2025 10 25 期六）以书面方式发出，会议于 年 月 日（星期四） 2025 10 30 以非现场的方式召开。公司董事会成员 人，出席会议的董事 9 9 人，实际行使表决权的董事 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川 9 先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道 先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）2025年第三季度报告 公司董事已认真、独立地阅读了公司 年第三季度报告， 2025 确认公司 年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不 2025 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况为： 票同意， 票反对， 票弃权 9 0 0 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审 议通过。 2025年第三季度报告内容详见2025年10月31日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 编号2025-75的公告。 （二）关于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票的议案 因公司2024年度实施了权益分派，根据公司《2023年限制 性股票激励计划》的相关规定，公司对尚未解除限售的限制性股 票的回购价格进行相应的调整，本次拟回购注销限制性股票的回 购价格为2.58元/股。 鉴于公司实施的《2023年限制性股票激励计划》所涉及的 鉴于首次授予的33名激励对象、预留授予的14名激励对象因个 人原因离职、首次授予的20名激励对象、预留授予的4名激励 对象违法违纪、首次授予的9名激励对象不受个人控制的岗位调 动与公司解除或终止劳动关系、首次授予的2名激励对象因其他 原因身故，已不再具备激励资格和条件，首次授予的7名激励对 象个人层面绩效考核不合格，其首次授予部分第一个解除限售其 不得解除限售，同意公司以自有资金回购注销上述人员已授予但 尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计435.673万股，其中， 首次授予部分回购注销342.433万股，预留授予部分回购注销 93.24万股。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会 议审议通过。 具体内容详见2025年10月31日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-78的 公告。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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