通达创智(001368):第二届董事会第二十次会议决议
第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 30日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于 2025年 10月 24日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5人，实际出席会议的董事 5人（其中，委托出席的董事 0人，以通讯方式出席会议的董事 5人），缺席会议的董事 0人，会议由董事长王亚华先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《2025年第三季度报告》 表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。 《2025年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案业经审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》； 2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十四次会议决议》。 特此公告。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会 2025年 10月 31日 中财网
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