水发燃气(603318):第五届董事会第九次会议决议
水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2025年10月19日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2025年10月29日上午在山东省 济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《2025年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致 同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意公司《2025年 第三季度报告》，公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025 年三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件 的规定，同意对外报出。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事2025年第四次会议审议通过，各 位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意 公司对2025年度日常关联交易增加预计。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先 磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、张增军、黄加峰回避表决。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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