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键凯科技(688356):北京键凯科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
| 时间：2025年10月30日 18:40:43 中财网 |
北京键凯科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年11月18日
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本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月18日 14点00分
召开地点：北京市海淀区西小口路 66号中关村东升科技园北领地 C1三层键凯科技
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月18日
至2025年11月18日
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更公司2025年度审计机构的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议 案 | 应选董事（6）人 |
| 2.01 | XUANZHAO 关于选举 为第四届董事会非独 立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举韩磊为第四届董事会非独立董事的 议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举张如军为第四届董事会非独立董事 的议案 | √ |
| 2.04 | 关于选举LIHONGGUO为第四届董事会非 独立董事的议案 | √ |
| 2.05 | 关于选举王庆彬为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 的议案 | ||
| 2.06 | 关于选举吴伟京为第四届董事会非独立董事 的议案 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 关于选举张杰为第四届董事会独立董事的议 案 | √ |
| 3.02 | 关于选举高巧莉为第四届董事会独立董事的 议案 | √ |
| 3.03 | 关于选举林雯为第四届董事会独立董事的议 案 | √ |
上述全部议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年10月31日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688356 | 键凯科技 | 2025/11/10 |
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
4、登记时间、地点、邮箱
登记地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技；
登记时间：2025年11月11日9时至16时；
登记联系人：常逸群
邮箱：ir@jenkem.com
联系电话：010-82893760
六、 其他事项
（一）本次股东会不发放礼品，出席会议股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
通讯地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技
联系电话：010-82893760
邮箱：ir@jenkem.com
联系人：常逸群
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京键凯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日
北京键凯科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京键凯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更公司2025年度审计机构 的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2.00 | 关于选举公司第四届董事会非独 立董事的议案 | |
| 2.01 | 关于选举XUANZHAO为第四届董事 会非独立董事的议案 | |
| 2.02 | 关于选举韩磊为第四届董事会非 独立董事的议案 | |
| 2.03 | 关于选举张如军为第四届董事会 | |
| 非独立董事的议案 | ||
| 2.04 | 关于选举LIHONGGUO为第四届董 事会非独立董事的议案 | |
| 2.05 | 关于选举王庆彬为第四届董事会 非独立董事的议案 | |
| 2.06 | 关于选举吴伟京为第四届董事会 非独立董事的议案 | |
| 3.00 | 关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案 | |
| 3.01 | 关于选举张杰为第四届董事会独 立董事的议案 | |
| 3.02 | 关于选举高巧莉为第四届董事会 独立董事的议案 | |
| 3.03 | 关于选举林雯为第四届董事会独 立董事的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
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