和达科技(688296):和达科技第四届董事会第十八次会议决议
浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 2025 10 26 浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日向 全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。该会议于2025年10月30日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 公司董事会认为，公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公允、全面、真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于 2025年第三季度计提资产减值准备的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司治理实际需求，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《浙江和达科技股份有限公司章程》中的有关条款及相关制度作出相应修订。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-055）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，同时为了精简和优化公司的治理体系，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对现行治理制度进行同步修订和整合，制定、修订和废止部分公司治理制度，具体情况如下： 4.1修订《股东会议事规则》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.2修订《董事会议事规则》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.3修订《独立董事工作制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.4修订《对外投资管理制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.5修订《对外担保管理制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.6修订《关联交易管理制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.7修订《募集资金管理制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.8修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.9修订《会计师事务所选聘制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.10修订《控股股东和实际控制人行为规范》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.11修订《董事、高级管理人员行为准则》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.12制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 7 100 0 0 表决情况： 名赞成，占全体董事人数的 ％； 名弃权； 名反对。 4.13修订《信息披露管理制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.14修订《内幕信息知情人登记管理制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.15修订《投资者关系管理制度》 7 100 0 0 表决情况： 名赞成，占全体董事人数的 ％； 名弃权； 名反对。 4.16修订《内部审计制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.17修订《董事会审计委员会实施细则》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.18修订《董事会提名委员会实施细则》 7 100 0 0 表决情况： 名赞成，占全体董事人数的 ％； 名弃权； 名反对。 4.19修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.20修订《董事会战略委员会实施细则》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.21修订《总经理工作细则》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.22修订《董事会秘书工作细则》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.23修订《筹资管理制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.24修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.25修订《控股子公司管理制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.26修订《重大信息内部报告制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.27修订《媒体采访和投资者调研接待管理制度》 7 100 0 0 表决情况： 名赞成，占全体董事人数的 ％； 名弃权； 名反对。 4.28制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.29制定《独立董事专门会议制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.30制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 7 100 0 0 表决情况： 名赞成，占全体董事人数的 ％； 名弃权； 名反对。 4.31制定《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 4.32废止《独立董事年报工作制度》 表决情况：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。 上述第4.12项子议案已经公司第四届董事会薪酬委员会第五次会议审议通4.9 4.16 过，第 和 项子议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-055）。 上述第4.1-4.12项子议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开浙江和达科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容(www.sse.com.cn) 2025 详见公司同日披露于上海证券交易所网站 的《关于召开 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江和达科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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