峨眉山Ａ(000888):第五届董事会第一百五十次会议决议
峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第一百五十次会议于2025年10月28日在公司会议室 召开。会议通知于2025年10月22日以书面、短信方式发出。 本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会 议由董事长许拉弟主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第 三季度报告》（公告编号：2025-53）。 （二）审议通过《关于2025年三季度利润分配的预案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此预案。 本预案需提交2025年第三次临时股东会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025年三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-54）。 （三）审议通过《关于修订〈资产管理制度〉的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅 游股份有限公司资产管理制度》。 （四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的 议案》 公司董事会拟于2025年11月18日15:30在公司二楼小 会议室召开2025年第三次临时股东会。会议将采用现场会议 和网络投票结合方式进行。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-55）。 三、备查文件 1.第五届董事会第一百五十次会议决议； 2.董事会审计委员会2025年第八次会议决议。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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