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海 利 得(002206):第九届董事会第五次会议决议
| 时间：2025年10月30日 19:15:30 中财网 |
浙江海利得新材料股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2025年10月20日以短信、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长高王伟先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年第三季度报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作治理水平，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。具体情况如下：
| 序 号 | 制度名称 | 修订类型 | 是否提交股东大 会审议 |
| 1 | 《薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《总裁工作细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《控股子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《定期报告重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2025年10月31日
中财网