穗恒运Ａ(000531):广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

时间：2025年10月30日 19:15:33 中财网

原标题:穗恒运Ａ:广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2025-048
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月12日（股权登记日）下午深圳证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。

8、会议地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会
议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投 票提案	√
1.00	审议《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》	非累积投 票提案	√
2.00	审议《关于变更公司部分董事的议案》	非累积投 票提案	√

2、披露情况：
上述提案分别已经第十届董事会第九次会议、第十一次会议审
议通过。上述提案审议情况详见2025年8月30日、10月31日公
司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可
以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提
供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出
席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定
代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2025年11月17日上午9:00-12:00，下午
13:30-17:30。

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16
楼董秘室。

（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议
现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252 传 真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十一次会
议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.出席股东会的授权委托书
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

2、填报表决意见
根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9：
15，结束时间为2025年11月18日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。

附件2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运
企业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使如
下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
本次股东会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	审议《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》	√
2.00	审议《关于变更公司部分董事的议案》	√

委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2025年 月 日
有限期限：截至本次股东会结束