穗恒运Ａ(000531):第十届董事会第十一次会议决议
广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事 会第十次会议于2025年10月21日发出书面通知，于2025年10月30 日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。公司董事和高 级管理人员签署了公司2025年第三季度报告的书面确认意见。 详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2025年 第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会 委员的议案》。 杨珂女士因工作调整不再担任公司董事及董事会审计委员会委员等 一切职务。根据《公司法》《公司章程》的规定及股东的推荐，董事会提名丁翀先生为公司第十届董事会非独立候选人，并在丁翀先生获得股东会审议通过当选董事的前提下，选举其担任公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议并一致通过。在本次董事会 审议确定候选人后，将提交公司2025年第二次临时股东会审议。 详情请见公司同日披露的《关于拟变更部分董事并调整董事会专门 委员会委员的公告》。 （三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会有关事项的 议案》。同意：公司于2025年11月18日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召 开2025年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 第十届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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