ST信通(600289):亿阳信通董事会战略委员会实施细则(2025年10月修订）
董事会战略委员会实施细则 （2025年10月修订） 目 录 第一章 总则........................................................................................................................2 第二章 人员组成................................................................................................................2 第三章 职责权限................................................................................................................2 第四章 议事规则................................................................................................................3 第五章 附则........................................................................................................................4 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《亿阳信通股份有限公司章程》的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 1/2 第四条 战略委员会除董事长以外的委员由董事长、 以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 3年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 议事规则 第九条 战略委员会召开需于会议召开前 3天通知全体委员，但经全体委员同意，可不受上述通知时间限制，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。会议以现场召开为原则。在保证全体委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话、通讯或者其他方式召开。 第十条 战略委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。 第十一条 战略委员会委员应亲自出席会议，因故未能出席会议的委员可书面委托其他委员代为出席，委托书中应载明授权范围，该委员视为出席会议。 第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式，表决后需签名确认。 第十三条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。 第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上10 签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限 年。 第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章 附则 第十九条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。 第二十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布或修改的法律、法规、规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定执行，董事会应及时修订本实施细则。 第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。 中财网
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