宝胜股份(600973):宝胜股份：第八届董事会第二十二次会议决议
宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第八届董事会第二十二次会议的通知。2025年10月30日上午9:30，第八届董事会第二十二次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司《2025年第三季度报告》能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2025年第三季度报告》。 特此公告。 宝胜科技创新股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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