掌阅科技(603533):掌阅科技股份有限公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
第四届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议 掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事 2025年第一次专门会议于 2025年 10月 30日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2人，经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许超女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定。经独立董事审议，会议形成如下决议：审议通过了《关于调整 2025年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司本次调整 2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，本次调整后预计的 2025年度日常关联交易是以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意调整公司 2025年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：通过。 表决情况：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。 掌阅科技股份有限公司 独立董事：许超、唐朝云 2025年 10月 30日 中财网
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