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博闻科技(600883):云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议
| 时间：2025年10月30日 19:41:14 中财网 |
云南博闻科技实业股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于2025年10月25日以电子邮件和专人送达的方式发出。
（三）本次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过公司2025年第三季度报告（内容详见2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年第三季度报告》）。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过关于取消监事会并修订公司《章程》的议案[内容详见2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于取消监事会并修订公司<章程>的公告》（公告编号：临2025-032）、公司《章程》（2025年10月修订草案）]。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（三）通过关于修订公司《股东会议事规则》的议案[公司《股东会议事规则》（2025年10月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（四）通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案[公司《董事会议事规则》（2025年10月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（五）通过关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案[公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025年10月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（六）通过关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案[公司《会计师事务所选聘制度》（2025年10月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（七）通过关于修订公司部分管理制度的议案。
本次修订公司部分管理制度，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，会议同意对公司部分管理制度进行修订。具体修订以下制度：
| 序号 | 制度名称 | 审批机构 |
| 1 | 董事会审计委员议事规则 | 董事会 |
| 2 | 董事会提名委员会议事规则 | 董事会 |
| 3 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 董事会 |
| 4 | 独立董事工作制度 | 董事会 |
| 5 | 总经理工作细则 | 董事会 |
| 6 | 董事会秘书工作制度 | 董事会 |
| 7 | 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 董事会 |
| 8 | 防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金管理办法 | 董事会 |
| 9 | 投资者关系管理制度 | 董事会 |
| 10 | 募集资金管理制度 | 董事会 |
| 11 | 信息披露事务管理制度 | 董事会 |
| 12 | 内幕信息知情人管理制度 | 董事会 |
| 13 | 关联交易管理办法 | 董事会 |
| 14 | 外部信息报送和使用管理制度 | 董事会 |
| 15 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 董事会 |
| 16 | 证券投资管理制度 | 董事会 |
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案[内容详见2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）]。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
2025年10月31日
●报备文件
1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议
2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次（定期）会议决议
3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议
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