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博闻科技(600883):云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第八次会议决议
| 时间：2025年10月30日 19:41:15 中财网 |
云南博闻科技实业股份有限公司
第十二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于2025年10月25日以电子邮件和专人送达的方式发出。
（三）本次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。
（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）通过公司2025年第三季度报告（内容详见2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年第三季度报告》）。监事对公司2025年第三季度报告签署了书面确认意见；并对2025年第三季度报告提出书面审核意见如下：
1、公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）通过关于取消监事会并修订公司《章程》的议案[内容详见2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于取消监事会并修订公司<章程>的公告》（公告编号：临2025-032）、公司《章程》（2025年10月修订草案）]。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
监事会
2025年10月31日
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第八次会议决议
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