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紫金银行(601860):江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会会议决议
| 时间：2025年10月30日 19:45:43 中财网 |
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年10月30日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年10月17日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事10人，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议有表决权董事9人。孙隽董事因公务原因无法出席本次会议，委托申林董事代为出席。
部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于2025年第三季度报告的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
二、2025年第三季度第三支柱信息披露报告
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网