宁波韵升(600366):宁波韵升第十一届董事会第十二次会议决议
宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2025年 10月 21日向全体董事发出了以通讯方式召开第十一届董事会第十二次会议的通知，于 2025年 10月 30日以通讯方式召开第十一届董事会第十二次会议。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年第三季度报告》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2025年10月31日 中财网
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