百联股份(600827):百联股份第十届董事会第十六次会议决议
证券代码：600827 900923 编号：临2025-042 上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2025年10月30日（周四）上午10:30以通讯会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 一、《公司2025年第三季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案经第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 二、《关于出资认购类REITs续发产品次级份额的议案》 由上海证券有限责任公司作为计划管理人，以百联金山购物中心、百联川沙购物中心项目为底层物业资产的“上海证券-百联股份第二期资产支持专项计划”（以下简称“续发类REITs产品”）获得上交所无异议函。续发类REITs产品总规模不超过21.06亿元，其中优先级占比89.98%，次级占比10.02%，公司拟出资不高于6,200万元认购续发类REITs产品次级份额的29%。通过本次购买续发类REITs产品次级份额，公司可享有次级收益。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案经第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 三、《关于百联南方购物中心局部调整装修项目的议案》 为激活商业活力、提升购物中心综合竞争力，公司下属子公司上海友谊南方商城合项目招商定位，按照融合沉浸体验、可持续理念与社群互动的设计理念，以打造新一代消费生活目的地。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案经公司第十届董事会战略委员会2025年第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 四、《关于制定及修订相关制度的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，并修订《投资者关系管理办法》、《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《内幕信息知情人管理制度》等15项制度，部分修订制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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