成电光信(920008):第四届董事会第二十一次会议决议
成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 29日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88号 7栋 1单元 5楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 24日以书面通知及电子邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件，公司董事会编制了 2025年第三季度报告。具体内容详见公司于 2025年 10月 30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025年第三季度报告》（公告编号：2025-098）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》 2、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》 成都成电光信科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 30日 中财网
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