立方控股(920130):第四届董事会第十八次会议决议
杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 30日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9号立方控股会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 22日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：高级管理人员等 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司结合2025年第三季度实际经营情况，编制了《2025年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州立方控股股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-112） 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》； （二）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议》。 杭州立方控股股份有限公司 董事会 2025年 10月 30日 中财网
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