曙光数创(920808):第四届董事会第十四次决议
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 25日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事高志勇、郭帅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年三季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2025年三季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号： 2025-088）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于全资子公司购买资产》的议案 1.议案内容： 公司的全资子公司曙光数创电子设备科技发展（青岛）有限公司（以下简称“数创青岛”）拟以人民币 1.4亿元购买山东省青岛市莱西市望城街道办事处北京东路东 29号房产和土地，实际支付金额最终以签订的《收购协议》为准。 公司、数创青岛与青岛昌阳建筑工程有限公司（以下简称“昌阳建筑”）、青岛昌阳投资开发有限公司于 2020年 8月签订了关于曙光数创液冷产业创新基地《项目合作协议》。昌阳建筑作为项目建设单位，根据协议约定进行厂房及相关配套设施的建设工作，厂房及相关配套设施交付数创青岛后，数创青岛可以选择租赁或回购，租赁期最长不超过 7年。 本次全资子公司购买资产事项有利于公司长期发展，便于公司相关业务的开展，符合公司未来战略发展需要，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司购买资产的公告》（公告编号：2025-090）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《公司第四届董事会第九次审计委员会决议》 《公司第四届董事会第十四次会议决议》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2025年 10月 30日 中财网
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