国子软件(920953):第四届董事会第十八次会议决议
山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 29日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 18日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司2025年第三季度的经营情况，公司编制了《2025年第三季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-129）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 （二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议》 山东国子软件股份有限公司 董事会 2025年 10月 30日 中财网
 |