海利尔(603639):海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第十二次会议决议
海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年10月27日以电子邮件的方式发出，会议应到董事9名，实到董事8名，葛尧伦先生因个人原因未出席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《海利尔药业集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第一次临时股东会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意以2025年10月30日为授予日，向618名激励对象首次授予1150万股限制性股票，首次授予价格为7.28元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上的公告。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 董事徐洪涛先生、陈萍先生、刘玉龙先生回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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