科新发展(600234):山西科新发展股份有限公司第十届董事会第七次会议决议
第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第七次会议通知已于2025年10月20日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2025年10月30日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《2025年第三季度报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年 第三季度报告》。 二、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》 根据审计委员会的建议，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用120万元（其中财务报告审计费用90 万元，内部控制审计费用30万元）。2025年度审计费用与上年度一致。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘 会计师事务所的公告》。 三、审议通过公司《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 公司拟定于2025年11月18日（星期二）以现场结合网络投票的方 式在深圳召开2025年第一次临时股东会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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