千禾味业(603027):千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年10月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2025年第三季度报告》公司董事会审计委员会对议案进行了事先审核，并同意将该报告提交董事会审议。公司2025年第三季度报告真实、准确的反映了公司2025年前三季度的经营状况，经认真审议，董事会同意该报告内容。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 特此公告。 千禾味业食品股份有限公司董事会 2025年 10月 31日 中财网
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